تحقيقات نيابة الشيخ زايد الإطاحة بثلاثة مواطنين ماليزيين بتهمة النصب على 400 ألف مستثمر
ونشرت صحيفة “المصري اليوم” تفاصيل تحقيقات نيابة الشيخ زايد وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع ثلاثة أشخاص يحملون جنسية ماليزيا، وذلك إثر اتهامهم بدعوة نحو 400 ألف مواطن للاستثمار في مشروع وهمي والاحتيال عليهم بمليارات الجنيهات. وقد أنشأ هؤلاء المتهمون شركة تُعنى بتركيب وتوريد وصيانة منتجات الطاقة المتجددة، بينما كانت نشاطاتهم الحقيقية تتمثل في جمع الأموال من عملائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”يوتيوب”، بالإضافة إلى محافظ إلكترونية، تحت زعم تقديم باقات استثمارية تحقق عوائد مالية مجزية.
وحسب التقرير، حملت القضية رقم 3733 لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى العاشر من أكتوبر الجاري، حيث أشار العقيد وائل عز الدين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى أنه تنفيذاً إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الرئيسي ليم فو سونج وتفتيش مقر شركة “ألفا لتجارة معدات الطاقة النظيفة” الواقعة في سوديك بولي، حيث تمت مباغتتهم برفقة الرائد عمرو مدحت، وجرى القبض على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تدينهم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 206 آلاف جنيه مصري.
كما تم العثور بحوزة المتهمين الماليزيين على أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والدولية. أثناء التحقيقات، تواجد 15 موظفاً في الشركة، حيث أكدوا جميعًا أنهم كانوا يتلقون تحويلات مالية عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بالشركة ويستقبلون عوائد دورية وفقاً للباقات الاستثمارية المتاحة.
وفي خطوة أخرى، تم إبلاغ سفارة ماليزيا لحضور جلسات التحقيق، حيث قررت النيابة حبس المتهمين لمدة أربعة أيام بناءً على الأدلة المتوفرة.
وأصدرت النيابة أيضًا عدة قرارات تتعلق باستكمال استجواب المتهمين، ودعوة الرائد عمرو مدحت للإدلاء بشهادته. كما تم تكليف إدارة نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي بفحص المحافظ الإلكترونية للمودعين، من أجل تحديد مصدر الأموال المودعة وكذلك حساباتهم البنكية.
هذا بالإضافة إلى تكليف قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بالإشراف على جميع التعاملات المالية المتعلقة بهذه القضية، لتحديد الحسابات الداخلية وحركة الأموال، وكذلك التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمتابعة التحقيقات.
المصدر “المصري اليوم”